Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

09 апреля 2019


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2019 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2019 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Прекращение полномочий директора филиала.
2. Назначение директора филиала.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.А. Мамин

(подпись)

3.2. Дата “ 09” апреля 2019 г.

М.П.