Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

15 июля 2019


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.07.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 9). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КТЗ» Тараканова Александра Борисовича.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2019.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 15.07.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.А. Мамин

(подпись)

3.2. Дата “ 15” июля 2019 г.

М.П.