Сообщение о решениях совета директоров

17 декабря 2019


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://oaoktz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.12.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров (общее количество членов Совета директоров – 9). Кворум имелся.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Результаты голосования по вопросам:
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 72 от 28.10.2009 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2019.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 17.12.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.А. Мамин

(подпись)

3.2. Дата “ 17” декабря 2019 г.

М.П.